مراقب این صرافی باشید که پولشویی انجام داده است!

گزینه‌ها قراردادهایی هستند که به خریدار این امکان را می‌دهند که قبل از تاریخ انقضا، دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده بخرد یا بفروشد. متعاقباً، میلیاردها ارزش هر دو قرارداد دارایی دیجیتال امروز در ساعت 08:00 UTC به تاریخ انقضای خود نزدیک می شود.

متعاقباً، صرافی پیشرو Deribit قرار است قراردادهای اختیار معامله ماهانه را برای هر دو دارایی تسویه کند. در مقابل، نحوه واکنش قیمت به نتیجه انقضا مهم است که رعایت شود. توسعه ETF همچنان نقش مهمی در حرکت قیمت بیت کوین ایفا خواهد کرد.

پلیس فدرال استرالیا ادعا می‌کند که این شرکت تسهیل‌کننده انتقال غیرقانونی پول برای مجرمان سازمان‌یافته بوده است. این صرافی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در کل مبلغ ۲۲۸,۸۸۳,۵۶۱ دلار فعالیت‌های مرتبط با پولشویی داشته است.

کمیسر دامتو بر پیچیدگی سندیکای “لانگ ریور” تأکید و آن را به عنوان یک گروه پولشویی بسیار پیچیده توصیف کرد که عمیقاً در صنعت خدمات مالی رخنه کرده است.

وی ابراز اطمینان کرد که اتهامات وارده در این پرونده به زودی جلوی ورود و خروج وجوه غیرقانونی در استرالیا را خواهد گرفت.

منبع: رمزارزنیوز