|
پولشویی
-
متهمان بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری بزرگ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار…
-
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران و کرهی شمالی را در فهرست سیاه خود نگه داشت و عضویت روسیه در این نهاد نیز تعلیق خواهد شد.
-
استفاده از دلار به جای کارتخوان!
مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی پزشکان بهجای استفاده از کارتخوان از…